Cwmnïau cregyn dirwyon Pacistan ₨ 111 biliwn ar gyfer twyll mewnforio panel solar

Yn ôl sawl prif ffrwd Pacistaniaid cyfryngau fel Business Recorder a The Express Tribune, mae awdurdodau tollau Pacistan wedi gosod dirwyon trwm o hyd at 111 biliwn rupees yn ddiweddar ar 13 o gwmnïau mewnforio panel solar twyllodrus.

Mae'r ymchwiliad yn dangos bod y 13 cwmni hyn i gyd yn "gwmnïau cregyn" gyda pherchnogion ffug, dim gweithrediadau busnes y gellir eu holrhain, a dim swyddfeydd corfforol, ond mae 140 biliwn o rupees wedi'u hadneuo i'w cyfrifon banc, y mae 45 biliwn o rupees ohonynt yn adneuon arian parod.

Adroddir bod y cwmnïau hyn wedi mewnforio paneli solar gwerth 120 biliwn o rupees am brisiau chwyddedig ac wedi hynny eu gwerthu yn lleol am ddim ond 85 biliwn o rupees trwy drafodion ffug gan ddefnyddio enwau prynwyr ffug. Mae'r gwahaniaeth o 35 biliwn o rupees yn cadarnhau bodolaeth gorddatganiad systematig o anfonebau, gyda'r nod o hwyluso trosglwyddiadau cronfa graddfa fawr - dramor o dan gochl masnach gyfreithlon.

Mae'r Swyddfa Gorfodi Tollau wedi gosod dirwy enfawr o 111 biliwn o rupees ar y cwmnïau hyn am fewnforio nwyddau panel solar ffug, a hefyd wedi gosod dirwy o 45 miliwn o rupees ar unigolion. Mae'r adrannau perthnasol hefyd wedi atafaelu 327 o gynwysyddion panel solar a atafaelwyd o'r cwmnïau uchod - a grybwyllwyd mewn sawl porthladd, ac ychwanegodd fod y llywodraeth yn disgwyl adfer 1.5 biliwn o rupees trwy ocsiynau cyhoeddus o'r nwyddau hyn a atafaelwyd.

Deallir bod yr achos hwn wedi denu sylw lefel uchaf llywodraeth Pacistan, ac mae swyddfa'r Prif Weinidog wedi sefydlu pwyllgor ymchwilio lefel - uchel gyda'r nod o ymchwilio i'r esgeulustod sefydliadol a arweiniodd at dwyll graddfa - mor fawr. Mae cwmpas yr ymchwiliad yn cynnwys sawl sefydliad, gan gynnwys banciau, Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Pacistan (SECP), Tollau, y Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRS), yr Uned Monitro Ariannol (FMU), ac asiantaethau gorfodaeth cyfraith.

Mae'r achos hwn wedi dod yn drobwynt ym mecanwaith rheoleiddio masnach Pacistan, gan dynnu sylw at fylchau sylweddol yn system fonitro ariannol y wlad oherwydd cam -drin rheoliadau rheoleiddio bancio yn systematig ac adeiladu rhwydweithiau masnachu ffug. Disgwylir i ganfyddiadau Pwyllgor Ymchwilio’r Prif Weinidog yrru diwygiadau sylweddol mewn cydweithredu traws -asiantaeth i fynd i’r afael â masnach - troseddau ariannol cysylltiedig.

Er bod y dyfarniad hwn yn garreg filltir, yr her nesaf i adrannau tollau ac asiantaethau ffederal yw gorfodi adfer dirwy o 111 biliwn o rupees ac atafaelu eiddo ac asedau a brynwyd gan 45 o ddiffynyddion trwy enillion anghyfreithlon. Mae llif yr arian yn cynnwys sefydliadau cyhoeddus a phreifat, ac mae swyddogion yn paratoi i olrhain, rhewi ac atafaelu'r holl asedau y gellir eu hadnabod sy'n gysylltiedig â'r rhwydwaith gwyngalchu arian enfawr hwn.